菠菜论坛一杀猪盘诈骗团伙的8个窝点被捣毁
2022年11月底，渠县公安局接到群众报警，称他在YBG软件平台上被骗取了300余万元。经初步调查，受害者陈某兰（化名）于11月初收到了一个自称“某相亲网站工作人员”的微信好友申请，并被告知正在进行一场线下相亲活动，随后该人提供了一个名为“张阳（化名）”且身份高贵的微信号，推荐给陈某兰。陈某兰在与自称是张阳的人成为微信好友后，对方编造身份，以取得陈某兰的信任，随后谎称可以在“YBG平台”上让陈某兰赚钱，先后共骗取了陈某兰300余万元。渠县公安迅速成立专案组，进行了案件会商和深度研判。
经过侦查分析，办案民警发现了一个专业犯罪团伙，他们通过假扮成相亲网站的工作人员，以介绍对象为名实施“杀猪盘”诈骗。这个团伙长期在境外柬埔寨某地活动。随着案件的深入，民警还发现了一些疑点：这些涉案资金在流入二、三级账户后，迅速被提现到不同省市的多台自动取款机。这些取款机的分布显示出背后可能隐藏着一个专业的“洗钱跑分”犯罪团伙。菠菜论坛
针对外省市进行的专案调查，很快就确定了为电信网络诈骗犯罪提供洗钱服务的团伙，该团伙的骨干人员王某南负责管理。专案组通过研判、拓展和分析涉案关系网，逐步了解了团伙中的管理、接待、取现和指挥等人员，并成功锁定了一批20余名的骨干成员。菠菜论坛白菜交流
由于此案件涉及到复杂的资金流向和众多的涉案人员，犯罪嫌疑人经常流窜于外省，居无定所，作案方式也是分散无规律的。专案组的民警们经过不分昼夜的努力工作，克服各种困难，通过深挖线索和分析研判，逐渐了解了团伙的主要成员身份信息、活动轨迹和藏匿地点，并根据实地排摸制定了周密的抓捕方案，组建了抓捕小组，在四川省、广东省、黑龙江省、辽宁省、天津市等地相继抓获了境外回流诈骗窝点的技术人员1人，境内跑分洗钱犯罪嫌疑人41人。同时，还捣毁了以陈某、李某、徐某志等人为首的8个窝点，缴获了50多部作案手机和两台笔记本电脑。菠菜论坛大全
