菠菜论坛澳警搜华资连锁兑换店涉洗钱2.3亿
10月25日，澳洲联邦警察进行了大规模搜查，对位于澳大利亚12个门市的华资兑换店集团「长江换汇」进行了搜查。警方在墨尔本东部的豪宅中逮捕了7人，其中包括4名中国籍人士和3名澳洲公民。警方称，「长江换汇」协助犯罪分子进行网络诈骗、毒品走私、加密货币以及暴力犯罪等犯罪活动，并帮助他们洗钱，涉案金额达2.3亿澳元。「长江换汇」在澳大利亚的商业规模相当庞大，之前的前移民部长Gary Hardgrave也曾为其广告进行宣传。
警方称，「长江换汇」在过去三年里涉嫌帮助犯罪分子洗黑钱。警方对该公司进行了为期14个月的调查，昨早展开了一次突击行动，超过240名联邦警员搜查了墨尔本、雪梨、布里斯本、阿德雷德以及珀斯的住宅、门市和办公室。同行的专家成员包括92名来自澳洲证监署（ASIC）、澳洲交易报告及分析中心（AUSTRAC）、税务局、澳洲边防局和美国国土安全部的成员。
「长江换汇」是一家私人汇款服务公司，在墨尔本、雪梨、布里斯本、阿德雷德及珀斯设有12家门市。在警方行动中，共逮捕了4名男性和3名女性，其中4名是中国人，另外3人则是澳大利亚公民。警方表示，这起案件中，「长江换汇」成为了澳大利亚破获的最重要的、也最为复杂的洗钱集团。联邦警察东部指挥助理警务署长Stephen Dametto表示，「长江换汇」不仅在全国范围内拥有门市，还在众目睽睽下运作洗钱业务，与其他洗钱集团不同的是，他们与其他团伙完全暗中进行。他们利用居住在澳大利亚的中国人，其中一些人是持学生签证，在澳大利亚注册公司并进行交易活动。这个团伙通过「长江换汇」为非法资金进行洗白。菠菜论坛担保
联邦警方的调查行动指挥官Kate Ferry表示，大部分资金存入澳大利亚银行账户或由长江换汇集团汇出，与一款名为MetaTrader的投资应用程序以及外汇和加密货币交易平台有关。他们已经扣押了2100万资金，这些资金被认为与投资骗局有关。
「长江换汇」每天处理超过一亿澳元的汇款，通过合法渠道掩藏非法资金的流向。Dametto还表示该集团涉嫌购买假护照，如果被执法机构怀疑，成员将利用假护照逃离澳大利亚。菠菜论坛该集团在新冠疫情期间扩大业务，增加门市，这引起了联邦警方的关注。警方认为当时在雪梨市，即使市场相对平静，「长江换汇」仍开设了两个门市。警方认为此时很多国际学生和游客已经返回中国，没有理由在这个时候开设新门市。之后，美国方面通报称有人将大量的诈骗资金从美国转移到澳大利亚的银行，因此警方正式启动了调查行动。
据报道，当时美国正在调查一个涉及中国公民的案件，该公民被指控参与了一个涉及外汇和加密货币的全球投资骗局，并骗取了约1亿澳元的资金。他通过利用名为"长江换汇"的方式，帮助自己洗清了这笔骗款。澳洲的四大银行和Bendigo银行也卷入了这个行动中，有传言称银行的工作人员在无意间成为了犯罪团伙的帮凶，为其提供了便利。
警方在墨尔本的行动中，扣查了价值约5,000万元的豪华汽车和其他名贵资产。Dametto 指涉嫌洗钱活动的人利用这些不义之财在澳洲过着奢侈的生活，居住在豪宅里，拥有私人飞机，以及购买豪华手表、葡萄酒和清酒等物品。菠菜论坛担保其中，他们搜查的一处豪宅位于Balywn North，价值超过1,000万元；还有一辆豪华房车Mercedes-Maybach GLS，价值42万元。
